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🔍 Identificación de Tokens Sospechosos o Rug-Pulls

Esta guía describe cómo detectar tokens sospechosos o rug-pulls (proyectos diseñados para estafar) analizando varios aspectos clave del contrato, el mercado y las actividades on-chain.

🛠️ Aspectos a Evaluar

1️⃣ Análisis del Contrato 🛡️

  1. Verificación del Contrato:

    • Verifica si el contrato inteligente está verificado en Etherscan, BscScan u otros exploradores.
    • Busca contratos con permisos peligrosos como:
      • mint() (creación ilimitada de tokens).
      • disableTrading() (deshabilita las transacciones).
      • setFees() (modifica las tasas de transacción sin aviso).

  2. Auditorías:

    • Revisa si el contrato ha sido auditado por empresas reconocidas como CertiK o PeckShield.
    • Los proyectos no auditados son más riesgosos.

  3. Backdoors (puertas traseras):

    • Usa herramientas como Token Sniffer para detectar funciones ocultas que permitan a los desarrolladores retirar fondos.

2️⃣ Análisis del Mercado 📈

  1. Volumen de Trading:

    • Tokens con un volumen diario inferior a $10,000 son sospechosos por falta de interés genuino.

  2. Liquidez Bloqueada:

    • Verifica si la liquidez está bloqueada en plataformas como Unicrypt o Team Finance.
    • La falta de liquidez bloqueada es una señal clara de rug-pull.

  3. Slippage (Deslizamiento):

    • Tokens con un slippage mayor al 10% suelen ser manipulados.

  4. Desbalance en Pares de Liquidez:

    • Compara el saldo de tokens en el pool de liquidez:
      • Un desequilibrio (como 99% del par en token y 1% en stablecoin) es sospechoso.

3️⃣ Comportamiento On-Chain 🔗

  1. Concentración de Wallets:

    • Revisa si pocas wallets controlan más del 20% de los tokens.
    • Los desarrolladores que poseen grandes cantidades pueden hacer dumping (venta masiva).

  2. Transferencias Anómalas:

    • Analiza el historial de transacciones en Etherscan o BscScan:
      • Tokens enviados en grandes cantidades a wallets desconocidas pueden indicar fraude.

  3. Actividad de Contrato:

    • Monitorea contratos para detectar actividades sospechosas:
      • Cambios frecuentes en tasas de transacción.
      • Transferencias hacia wallets no identificadas.

4️⃣ Actividad en Redes Sociales 🌐

  1. Engagement Real:

    • Usa herramientas como Social Blade para evaluar si las cuentas de Twitter/Telegram tienen seguidores reales.
    • Comunidades muy grandes pero inactivas suelen ser bots.

  2. Reclamos de Estafa:

    • Busca menciones negativas en:
      • Reddit.
      • Bitcointalk.
      • Foros de inversores.

🛑 Indicadores Comunes de Rug-Pulls

  • 🚩 Alta tasa de transacción: Tokens que cobran un slippage >10% para comprar o vender.
  • 🚩 No puedes vender: Usa herramientas como Honeypot Checker para verificar si puedes vender el token.
  • 🚩 Recompensas irreales: Promesas de altos rendimientos (APY >1000%) son generalmente insostenibles.
  • 🚩 Lanzamientos rápidos: Proyectos que se lanzan sin sitio web o documentación confiable.
  • 🚩 Cambios frecuentes en el contrato: Revisa si el contrato ha sido modificado repetidamente.

🧮 Automatización con Herramientas

  1. Token Sniffer:
    Herramienta para analizar contratos, auditorías y actividad de tokens.

  2. Honeypot.is:
    Detecta si no puedes vender un token.

  3. Etherscan/BscScan:
    Examina contratos y transacciones on-chain.

  4. DexTools/DexScreener:
    Analiza liquidez, volumen y precios de tokens.